Корпоративное мошенничество стало новой «болезнью» крупных и средних компаний отечественного бизнеса. Проявляется данный вид хищения по-разному, но при любых обстоятельствах это причиняет серьезный вред деятельности компаний. Именно по этой причине юристами, сосредоточившими свое внимание на корпоративных отношениях, были разработаны планы действий, которые бы позволили не только вычислить мошенников, но и определить наличие активов организаций, сосредоточенных за рубежом.
Корпоративное мошенничество — как выявить мошенников среди своих?
Корпоративное мошенничество в компаниях получило свое развитие в период пандемии. Коронавирус ударил даже по внутренним отношениям организаций, создав угрозу утечки информации, сокрытия архивов и крупного мошенничества.
Причиной этому стало снижение уровня контроля в компании, развитие удаленной работы, сосредоточение большей части информации в компьютерах и ее передача по сети ввиду дистанционной деятельности.
В итоге возросло количество случаев корпоративного мошенничества, которое не всегда просто вычислить.
Юристы рекомендуют использовать систему комплаенс и отдельные ее элементы, позволяющие разделить полномочия, осуществить мониторинг конфликтных ситуаций, провести тренинги и даже сформировать новые окна для принятия жалоб со стороны сотрудников.
Анализ всей полученной в ходе применения такой модели работы информации позволит выявить и даже предупредить мошеннические действия. Работа с сотрудниками должна быть постоянной, они должны понимать принцип компании, вникать в работу, но только в рамках собственных полномочий.
Теоретически специалистами был сформирован, так называемый «идеал» системы, позволяющей противодействовать корпоративному мошенничеству:
- Потребуется определить все места, где возможны нарушения.
- В каждой компании есть недочеты. Слабые места – приманка для мошенников. Их следует устранить посредством привлечения юридической или аудиторской компании.
- Необходимо закладывать бюджет на оценку рисков и пресечение корпоративного мошенничества.
Самой распространенной ошибкой владельцев бизнеса является то, что вся защита компании от мошенников, это привлечение опытного сотрудника службы безопасности.
Безусловно, работа человека с опытом правоохранителя будет полезна, но помимо этого потребуется комплексный анализ внутренней ситуации.
В ручном режиме следить за всем невозможно. Служба безопасности проверит сотрудников, осуществит слежку за их работой, но все остальное должны осуществлять те, кто абсолютно точно понимают, где у фирмы слабые места и куда можно надавить непосредственно при осуществлении деятельности.
Наши юристы могут провести комплексную проверку вашего бизнеса, выявить недочеты и потенциально опасные участки. Узнайте подробности на бесплатной консультации с юристом:
Еще одна распространенная ошибка связана с применением наказаний внутри компании за выявленные случаи корпоративного мошенничества. Этот вопрос нельзя оставлять на разрешение руководству компании, потому что нет гарантии, что директор и мошенник не работают вместе.
Соответственно, потребуется обеспечение соответствующего средства воздействия на нарушителей. Лучше всего организовать внешнюю проверку бизнеса.
Дело в том, что когда вы привлекаете независимую компанию, то руководство не сможет повлиять на результаты проверки. Бывают случаи, когда в сговоре оказывается вся управляющая верхушка компании, которой не выгодно, если корпоративное мошенничество будет выявлено.
Использование информационных технологий для выявления корпоративного мошенничества
Говоря о том, как вычислять мошенников, помимо очевидных действий, следует использовать технологии и информационные системы.
Существует огромное количество программ, помогающих отследить подозрительные денежные операции, осуществить мониторинг корпоративной почты и так далее.
Однако, чтобы применять такие программы, необходимо принять локальный нормативный акт, позволяющий делать это. Следовательно, сотрудники будут уведомлены об установке таких систем.
Таким образом, на практике действует множество способов выявления мошенников, главное понять, как применить полученные сведения законно, чтобы можно было привлечь человека к ответственности. С этим поможет нормативная база, за формирование которой должны отвечать только опытные юристы, и проведение проверок независимыми юридическими или аудиторскими организациями.
Корпоративное мошенничество и активы за рубежом — можно ли вычислить активы?
Поиск активов, а также их возврат, самый распространенный процесс, который каждый год демонстрирует двухзначный рост показателей. Смысл таких действий в том, что вычислить средства компании в целях взыскания с нее средств.
Юристы компании «СОВЕТНИК» рекомендуют перед заключением договора произвести проверку контрагента. Не просто посмотреть в интернете по ИНН, а задаться целью провести комплексную проверку компании-партнера на благонадежность. В том числе, наличие у него активов.
Еще один важный момент, когда есть шанс вычислить активы за границей, это подача иска по возникшему спору. На данном этапе возможно использование «тихих» методов, поскольку оппонент еще не в курсе, что на его активы кто-то претендует.
Использовать можно различные средства. Существуют публичные источники, по типу социальных сетей и общедоступных реестров, а также могут применяться специальные юридические методы получения информации: истребование сведений у банков, поиск материалов судебных дел и так далее.
Существует множество легальных способов получить информацию. Причем законность действий очень важный фактор, поскольку в последствие получить активы можно будет только в том случае, если их вычислили правомерно.
Зарубежные компании настолько дорожат репутаций, что их можно законно принудить к подписанию мировых соглашений и без суда получить причитающиеся активы в качестве взыскания по долгам.
Страны общего права особенно хороши для применения подобной системы. Например, в Великобритании доступен приказ о проведении обыска. Суд рассматривает обращения и выносит акт, по которому оппонент, заинтересованный в поиске активов, может беспрепятственно прийти в офис контрагента и обыскать его, тем самым получив документы и цифровую информацию.
Однако реально получить такой приказ можно только тогда, когда проигрыш оппонента очевиден, либо есть риск уничтожения доказательств. Также применяются аресты активов, паспортные приказы, акты о перекрестном допросе и раскрытии сведении и так далее.
Более того, в России такие приказы действительны, но обязательному исполнению не подлежат, предусмотрен только добровольный порядок. Это может затруднить ситуацию, но все же дает шанс получить сведения об активах.
Таким образом, бизнесмены имеют реальную законную возможность не только вычислить зарубежные активы своих оппонентов и взыскать долги, но и осуществить внутреннее расследование, обеспечив себе защиту от корпоративного мошенничества.
Если вы хотите выявить и устранить корпоративное мошенничество, то обращайтесь в юридический центр «СОВЕТНИК». Вы можете получить консультацию с корпоративным юристом бесплатно:
Оказываем качественные юридические услуги физическим и юридическим лицам. Мы работаем по договору с гарантией положительного результата, и страхуем ответственность на сумму 5 млн.рублей. В штате работают юристы с опытом от 15 лет в гражданской, административной, уголовной, экономической, трудовой и семейной областях права.
